'Topman HSBC Private Bank heeft al fouten toegegeven'

David Garrido, juridisch topman van HSBC Private Bank Genève, heeft tijdens een verhoor door Belgische speurders in oktober vorig jaar al bekend dat de financiële instelling verschillende fouten heeft begaan. Dat heeft de krant De Tijd gemeld op basis van het proces-verbaal van het verhoor.

Onder meer zou Garrido hebben toegegeven dat de Zwitserse bankiers geregeld naar België zouden zijn gereisd om met klanten te overleggen. Nochtans heeft HSBC Private Bank Genève geen vergunning voor Belgische bankactiviteiten. Ook zouden aan Belgische klanten offshore schermbedrijven zijn gesuggereerd om hun vermogens te beheren.

Tevens zou Garrido hebben aangegeven dat Medis, een duistere divisie van de Zwitserse bank en vermogens-adviseur van honderden Antwerpse diamantairs, twee jaar geleden werd opgedoekt nadat een grote reeks witwas-operaties met drugshandelaars en producenten van namaakgoederen aan het daglicht was gekomen.

Bron: Express.be